Blanchiment soupçonné des produits de la manipulation de bourses des valeurs

Dans le cadre de ce stratagème, le conseiller en placements semblait fournir de l’information à ces sept personnes quant à l’achat et à la vente d’actions dans certaines entreprises :

• une institution financière avait signalé que le conseiller en placements avait reçu d’un courtier en valeurs des virements électroniques importants dans un compte d’affaires. Lorsque tenu de répondre à des questions sur la raison de ces transferts, le conseiller en placements n’avait pas fait preuve de coopération; l’institution financière soupçonnait que cette personne pratiquait le dumping d’une grande quantité d’actions achetées plus tôt du même courtier en valeurs;
  
  
• des DOD provenant d’autres institutions financières confirmaient que cette personne était le conseiller en placements d’au moins deux autres membres du groupe.
  
  

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