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Avis de CANAFE

Date Sujet
[ 2010-06-30 ] CANAFE demande de faire preuve de vigilance accrue en traitant avec les entités financières de la République islamique d’Iran.
[ 2010-02-26 ] CANAFE demande de faire preuve de vigilance accrue en traitant avec les entités financières de la République islamique d'Iran
[ 2009-10-19 ] CANAFE demande de faire preuve de vigilance accrue en traitant avec les entités financières d'Iran, de l'Ouzbékistan, du Turkménistan, du Pakistan, de Sao Tomé-et-Principe, et d'Azerbaïdjan
[ 2009-06-29 ] CANAFE demande de faire preuve de vigilance accrue en traitant avec les entités financières d'Iran, de l'Ouzbékistan, du Turkménistan, du Pakistan, de Sao Tomé-et-Principe, et d'Azerbaïdjan
[ 2009-02-27 ] CANAFE demande de faire preuve de vigilance accrue en traitant avec les entités financières d’Iran, de l’Ouzbékistan, du Turkménistan, du Pakistan, de Sao Tomé-et-Principe, et d'Azerbaïdjan
[ 2008-10-16 ] CANAFE demande de faire preuve de vigilance accrue en traitant avec les entités financières de la République d’Ouzbékistan et de la République Islamique d’Iran
[ 2008-02-28 ] CANAFE recommande de porter une attention particulière aux opérations se rapportant à l’Ouzbékistan, à l’Iran, au Pakistan, à Sao Tomé-et-Principe, au Turkménistan ainsi qu’à la partie septentrionale de Chypre.
[ 2007-10-12 ] Bulletin de CANAFE du 12 octobre 2007
[ 2006-06-29 ] Le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) communique une nouvelle liste des pays et des territoires non-coopératifs (PTNC).
[ 2005-10-20 ] Le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) communique une nouvelle liste des pays et des territoires non-coopératifs (PTNC).
[ 2005-02-16 ] Le Groupe d’action financière sur le blanchiment d’argent (GAFI) communique une nouvelle liste des pays et des territoires non coopératifs (PTNC)
[ 2004-10-29 ] Le Groupe d’action financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI) retire les contre-mesures vis-à-vis Myanmar et Nauru
[ 2004-03-04 ] Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) - Mise à jour de la liste des pays et territoires non coopératifs (PTNC)
[ 2004-03-04 ] Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) - Mise à jour de la liste des pays et territoires non coopératifs (PTNC)
[ 2003-11-07 ] CANAFE demande de faire preuve de vigilance accrue en traitant avec les entités financières du Myanmar
[ 2003-06-25 ] Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) - Mise à jour de la liste des pays et territoires non coopératifs (PTNC)
[ 2003-02-19 ] Le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux retire les contre-mesures vis-à-vis de l'Ukraine et met à jour sa liste des pays et territoires non-coopératifs.
[ 2002-12-20 ] CANAFE demande de faire preuve de vigilance accrue en traitant avec les entités financières de l'Ukraine
[ 2002-10-23 ] Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) - Mise à jour de la liste des pays et territoires non coopératifs
[ 2002-01-16 ] CANAFE demande de faire preuve de vigilance accrue en traitant avec les entités financières de Nauru
[ 2002-07-03 ] Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) - Mise à jour de la liste des pays et territoires non coopératifs
Date de modification : 2010-06-30

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