Salle des médias - Archives

Quoi de neuf 2011
Date Sujet
[ 2011-05-18 ] La mise à jour des lignes directrices 3A : Déclaration des opérations douteuse par voie électronique, 3B : Déclaration des opérations douteuses sur support papier,
4 : Mise en œuvre d'un programme de conformité, et 5 : Déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste a été effectuée. Les lignes verticales sur le côté droit dans chaque version PDF indiquent les endroits où des changements ont été apportés.
 
[ 2011-05-17 ] L'Unité mixte des produits de la criminalité du gouvernement fédéral saisit des propriétés et biens évalués à plus de 5 millions de dollars et achemine plus de 15 millions de dollars en biens au bureau de la confiscation civile de la Colombie-Britannique
 
[ 2011-05-10 ] Communiqué : Le blanchiment d'argent c'est beaucoup plus que de simples opérations en argent, d'après le discours prononcé par la directrice de CANAFE lors de la Conférence sur la lutte contre le blanchiment d'argent.
 
[ 2011-05-10 ] Allocution prononcée devant la Conférence sur la lutte contre le blanchiment d'argent de l'Institut canadien, à Toronto, le 10 mai 2011. Allocution prononcée par Jeanne M. Flemming, directrice de CANAFE.
 
[ 2011-04-18 ] Regard sur le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes : octobre à décembre 2010
 
[ 2011-03-08 ] Notes pour une allocution devant le Comité des finances de la Chambre des communes, à Ottawa, le 8 mars 2011. Allocution prononcée par Denis Meunier, directeur adjoint, Direction de l'analyse financière et des communications de cas.
 
[ 2011-03-03 ] CANAFE demande de faire preuve de vigilance accrue en traitant avec les entités financières de la République islamique d'Iran et de la République populaire démocratique de Corée
 
[ 2011-03-01 ] Avis de CANAFE: CANAFE demande d'accorder une attention spéciale et de faire preuve d'une grande prudence en ce qui concerne les opérations financières en provenance ou à destination du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord
 
[ 2011-02-18 ] Regard sur le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes : juillet à septembre 2010
 
[ 2011-02-18 ] Bulletin d'interprétation no. 7 de CANAFE - Professionnels de l'insolvabilité offrant des services de syndic de faillite
 
[ 2011-02-18 ] Communiqués de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à une caisse d'épargne et de crédit
 
[ 2011-02-03 ] Dépliant : Ce dépliant explique comment l'échange de renseignements sur les opérations financières peut vous aider à cerner de nouvelles cibles, à trouver des produits de la criminalité dissimulés et à fournir les renseignements justificatifs nécessaires à l'obtention de mandats.
 
[ 2011-01-24 ] Regard sur le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes : avril à juin 2010
 
[ 2011-02-07 ] Notes pour une allocution devant le Comité sénatorial spécial (antiterrorisme), à Ottawa, le 7 février 2011. Allocution prononcée par Denis Meunier, directeur adjoint, Direction de l'analyse financière et des communications de cas.
 
[ 2011-01-27 ] Projet « Rescue » et projet « Tyrant » : Le service de police de Vancouver porte des accusations contre une organisation criminelle
 
[ 2011-01-10 ] Le Groupe Egmont, un regroupement des unités du renseignement financier, a publié une courte vidéo visant à accroître la conscientisation et la compréhension du blanchiment d'argent et du financement des activités terroristes
 
Quoi de neuf 2010
Date Sujet
[ 2010-11-24 ] Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à une entreprise de services monétaires
 
[ 2010-11-19 ] Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à une entreprise de services monétaires
 
[ 2010-11-18 ] Communiqué de presse : CANAFE souligne dans son rapport annuel les activités qu'il a exercées pour « Associer l'argent au crime depuis dix ans »
 
[ 2010-09-22 ] Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à deux entreprises de services monétaires
 
[ 2010-07-08 ] La mise à jour de la Ligne directrice 6 – Tenue des documents et identification des clients comprend les ajouts apportés à la définition d'entité financière, prenant effet le 31 juillet 2010.
 
[ 2010-06-30 ] Avis de CANAFE : CANAFE demande de faire preuve de vigilance accrue en traitant avec les entités financières de la République islamique d'Iran.
 
[ 2010-06-02 ] Regard sur le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes : juillet à septembre 2009
 
[ 2010-05-13 ] Notes d'allocution à l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes, à Toronto, le 13 mai 2010. Allocution prononcée par Jeanne M. Flemming, directrice de CANAFE.
 
[ 2010-05-07 ] Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à une entreprise de services monétaires
 
[ 2010-05-06 ] Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à un courtier immobilier
 
[ 2010-04-28 ] Notes d'allocution à la Conférence de l'Institut Canadien sur le blanchiment d'argent, à Toronto, le 28 avril 2010. Allocution prononcée par Jeanne M. Flemming, directrice de CANAFE.
 
[ 2010-04-27 ] Notes d'allocution à la conférence du BSIF, à Toronto, le 27 avril 2010. Allocution prononcée par Jeanne M. Flemming, directrice de CANAFE.
 
[ 2010-04-26 ] Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à une entreprise de services monétaires
 
[ 2010-04-15 ] Notes d'allocution devant le Comité de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes, à Ottawa, le 15 avril 2010. Allocution prononcée par Hélène Goulet, sous-directrice Politiques stratégiques et affaires publiques et Dirigeante principale des révisions et des appels.
 
[ 2010-03-18 ] Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à une entreprise de services monétaires
 
[ 2010-03-03 ] Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à une entité
 
[ 2010-01-29 ] Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à une entité
 
2009
Date Subject
[ 2009-12-18 ] Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à une entité
 
[ 2009-12-14 ] Communiqué de presse : CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à une entité
 
[ 2009-11-17 ] Rapport annuel de CANAFE 2009Rapport annuel de CANAFE 2009
Au service des priorités de nos partenaires
 
[ 2009-10-19 ] Avis de CANAFE : CANAFE demande de faire preuve de vigilance accrue en traitant avec les entités financières d'Iran, de l'Ouzbékistan, du Turkménistan, du Pakistan, de Sao Tomé-et-Principe, et d'Azerbaïdjan
[ 2009-09-29 ] Notes pour une allocution lors de l'atelier de CANAFE à Toronto : Décrire le continuum, le 29 septembre 2009. Allocution prononcée par Jeanne M. Flemming, directrice de CANAFE.
 
[ 2009-08-19 ] Communiqué de presse : CANAFE impose des pénalités administratives pécuniaires à deux entités
 
[ 2009-07-21 ] Typologies et tendances en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme au sein du secteur canadien des banques
 
[ 2009-07-16 ] Notes pour le discours devant l'assemblée générale annuelle de la Canadian Gaming Regulators Association, à Halifax, le 16 juillet 2009 - « Les obligations législatives des casinos canadiens ». Allocution prononcée par Jeanne M. Flemming, directrice de CANAFE.
 
[ 2009-06-29 ] Avis de CANAFE : CANAFE demande de faire preuve de vigilance accrue en traitant avec les entités financières d'Iran, de l'Ouzbékistan, du Turkménistan, du Pakistan, de Sao Tomé-et-Principe, et d'Azerbaïdjan
[ 2009-06-23 ] Modifications apportées aux exigences en matière de télévirements en date du 23 juin 2009
[ 2009-05-06 ] Notes pour la présentation faite dans le cadre du Onzième sommet annuel sur l'exportation de véhicules volés, à Ottawa, le 6 mai 2009. Allocution prononcée par Jeanne M. Flemming, Directrice de CANAFE.
 
[ 2009-05-06 ] Allocution lors de la Séance d'information sur la lutte contre le blanchiment d'argent du Bureau du surintendant des institutions financières, le 6 mai 2009. Allocution prononcée par Michael Donovan, Gestionnaire, Conformité.
 
[ 2009-04-20 ] Notes pour la présentation faite dans le cadre de la Troisième conférence annuelle sur la gestion des enquêtes internes et réglementaires, à Toronto, le 20 avril 2009. Allocution prononcée par Jeanne M. Flemming, Directrice de CANAFE.
 
[ 2009-03-08 ] Nouveau module d'apprentissage en ligne sur le financement des activités terroristes dans le Centre d'apprentissage de CANAFE
 
[ 2009-03-05 ] Communiqué de presse : AUSTRAC et CANAFE concluent une entente pour le partage de renseignements
 
[ 2009-02-27 ] Avis de CANAFE : CANAFE demande de faire preuve de vigilance accrue en traitant avec les entités financières d'Iran, de l'Ouzbékistan, du Turkménistan, du Pakistan, de Sao Tomé-et-Principe, et d'Azerbaïdjan