Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada
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Déclaration à CANAFE
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Que doit-on déclarer?
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En apprendre plus sur ...
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Plus d'information
CANAFE recueille, analyse, évalue et
communique des renseignements financiers
concernant des opérations douteuses de
blanchiment d'argent et
financement d'activités terroristes
ainsi que des menaces à la sécurité du Canada.
[ Qui sommes-nous? ]
Maintenance régulière
Les systèmes de CANAFE feront l’objet d’interruption le 31 juillet.
Consultez les détails.
Point de mire
- De nouvelles questions et réponses sur des sujets divers ont été publiées dans la Foire aux questions de notre site Web.
- La mise à jour de la Ligne directrice 6 – Tenue des documents et identification des clients comprend les ajouts apportés à la définition d'entité financière, prenant effet le 31 juillet 2010.
- CANAFE demande de faire preuve de vigilance accrue en traitant avec les entités financières de la République islamique d’Iran.
- Regard sur le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes : juillet à septembre 2009
- Notes d'allocution à l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes – Toronto, le 13 mai 2010
Comment CANAFE constitue un cas
Le tableau de liens illustrant le cas épuré de blanchiment d’argent illustre les renseignements que CANAFE communique aux organismes d’application de la loi.
Il montre à quel point les réseaux de blanchiment d’argent peuvent être complexes et enchevêtrés.
